Законодатель позволяет суду определить, контролирует ли ответчик должника в каждом конкретном случае.

Контролирующий должник (КДЛ) - это физическое или юридическое лицо, имеющее возможность определять действия должника, в том числе в силу родственных отношений с руководителем, за три года до и после признаков несостоятельности (п. 10 ст. 61 "Контролирующий должник" 127-ФЗ "О несостоятельности").

Только родственные отношения с генеральным директором не могут повлечь за собой субсидиарную ответственность.

Возможны следующие ситуации:

Если будет доказано, что родственники КДЛ были вовлечены в схему вывода активов, суд оценит степень их участия в управлении компанией и получение выгоды родственниками КДЛ.

Компания КДЛ сделала дарение активов родственникам. Суд установил, что эти договоры дарения использовались менеджерами для сокрытия активов и избежания возможного выкупа.

КДЛ не взыскала дебиторскую задолженность с юридических лиц, в которых большая часть акций, входящих в уставный капитал, принадлежала родственникам. Кроме того, компании, контролируемые родственниками, используются для передачи активов.

Родственники КДЛ являются стороной сделки с должником.

Родственники КДЛ занимают руководящие должности в компаниях, контролируемых должником.

Должник заключил сделку с родственниками КДЛ и распорядился их активами.

На момент смерти контролера дочерняя компания имела непогашенные долги.